2023.05.25
令和5年度 第1回 理事会 議事録
| 開催日時 | 令和5年5月17日（水）15:30～16:15 |
| 会 場 | ホテルニューグランド タワー3階 ペリー来航の間 |
| 出席者数 | 理事総数 22名 出席理事数 15名 会 長・理 事 ：渡邊 俊郎 副会長・理 事：竹田 徹、渡邉 淳 理 事：大西 晴之、大西 紀男、金杉 誠、谷川 公一、三石 重克、稲葉 俊人、犬山 惠一郎、森村 幹夫、石川 学、岩田 研一、原 信造、清水 周 監 事：飯田 泰之、牛山 裕子 オブザーバー：横山 久範、高島 太郎、福地 圭介 事務局長：塚田 洋一 |
| 次 第 | 議長選出 会長挨拶の後、議長選出となり、定款第31条の規定により、渡邊会長が議長についた。 定足数報告 理事現在数22名、出席者が15名で定足数を超えており、本理事会が成立したことを、議長が宣した。 議事の経過及びその結果 (1) 第1号議案・第2号議案 令和4年度事業執行報告及び令和4年度公益目的支出計画実施報告、令和4年度収支決算承認について審議した。別添資料により事務局長が説明した。議長より、第２号議案の事業執行について、収支の厳しさの対応を努力して行くこと。また、一般社団法人となった平成25年以降10年間の公益目的支出計画の経緯を説明した。議長から議案について諮ったところ、特に質疑無く、拍手多数をもって承認可決した。 (2) 第3号議案 役員選任について総会承認を条件とし審議した。別添資料により事務局長が、説明した。議長より、任期途中における理事辞任に伴い理事補充１名 霜鳥 剛 氏を選任する案を説明した。議長から議案について諮ったところ、特に質疑無く、拍手多数をもって決定した。 (3) 第4号議案 常置委員会委員の委嘱の件について、審議した。議長より、現在の広報委員の福地氏を教育啓発委員へ移籍する案を説明した。別添資料により事務局長が説明した。議長から議案について諮ったところ、特に質疑無く、拍手多数をもって承認可決した。 (4) その他、事務局長が新理事就任の登記手続きを速やかに進めて行くことを説明した。以上もって、令和5年度第1回理事会議案の審議が全て終了したので、議長は理事会の閉会を宣言した。 |
