2023.04.01
令和4年度 第4回 理事会 議事録
| 開催日時 | 令和5年3月24日（金）14:00～14:50 |
| 会 場 | 産業貿易センター 3階 302会議室 |
| 出席者数 | 理事総数 23名 出席理事数 18名 会 長・理 事 ：渡邊 俊郎 副会長・理 事：渡邉 淳 理 事：大西 晴之、大西 紀男、荒井 寿一、金杉 誠、谷川 公一、三石 重克 稲葉 俊人、吉田 嘉一郎、森村 幹夫、德永 三朗、石川 学、岩田 研一原 信造、清水 周、中井 英樹、大石 和佳 監 事：牛山 裕子 オブザーバー：㈱マスト 高島 太郎 事務局長：塚田 洋一 |
| 次 第 | 議長選出 会長挨拶の後、議長選出となり、定款第31条の規定により、渡邊会長が議長についた。 定足数報告 理事現在数23名、出席者が18名で定足数を超えており、本理事会が成立したことを、議長が宣した。 議事の経過及びその結果 (1) 第1号議案・第2号議案 令和4年度事業執行状況及び令和４年度公益目的支出計画実施状況、令和４年度予算執行状況について審議した。別添資料により事務局長が説明した。議長より、第１号議案の事業執行状況及び予算執行状況は令和４年２月時点の状況であり、令和５年３月31日末日状況について次回の５月理事会において、議案提示し、審議確定したものを総会へ諮る旨を説明した。また、予算執行状況の詳細について説明した。議長から議案について諮ったところ、特に質疑無く、拍手多数をもって承認可決した。 (2) 第3号議案・第4号議案 令和５年度事業計画（案）及び令和５年度公益目的支出計画（案）の承認、令和５年度収支予算（案）の承認について審議した。別添資料により事務局長が、説明した。議長から議案について諮ったところ、特に質疑無く、拍手多数をもって承諾可決した。 (3) 第5号議案 第47回定時総会の開催（案）の承認について審議した。別紙資料に基づき、議長から議案について諮ったところ、特に質疑無く、拍手多数をもって承認可決した。 (4) 第6号議案 理事の選任について審議した。別添資料に基づき、議長から任期途中に2名の理事辞任に伴い新たに理事を選任する議案であり、現時点で理事候補予定なく、意見を伺った。特に推薦、意見がないので、議長から定款第21条の理事20名以上は現在、充足しており、新たな理事は選任しないことを諮ったところ、意義なしの多数の意見により、理事選任なしで可決した。 (5) 第7号議案 常置委員会の委員の委嘱について審議した。別添資料に基づき、議長から任期途中に2名の委員退任に伴い新たに委員を委嘱する議案であり、現時点で委員候補予定なく、意見を伺った。特に推薦、意見がないので、議長から、正副会長で協議し次回の理事会に委員候補者を提示する旨を諮ったところ、意義なしの多数の意見により、次回の理事会の議案とすることで可決した。以上もって、令和4年度第4回理事会議案の審議が全て終了したので、議長は理事会の閉会を宣言した。 |
